公告日期：2026-04-08

证券代码：400274 证券简称：人人乐 3 主办券商：开源证券
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7
日召开第六届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，董事会同意对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》进行相应修订。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东会表决情况：《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为进一步规范人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和公司章程等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会的组成与职权

董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会的人数、成员构成、董事的任职管理及董事会职权等由公司章程具体规定。

董事会应当依法履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第三条 董事长

董事会设董事长1名，董事长由董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长职权由公司章程规定。

第四条 董事会日常事务的处理

董事会下设证券部门处理董事会日常事务，董事会秘书或信息披露事务负责人任负责人，董事会印章由董事长或其指定专人保管。

第五条 定期会议

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第六条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书或信息披露事务负责人应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。

第七条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时。

第八条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或信息披露事务负责人或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书或信息披露事务负责人在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第九条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书或信息披露事务负责人应当分别在会议召开十日和三日以前将会议通知，提交全体董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员。具体可通过专人递交、邮寄、电子邮件、微信等方式送达。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第十一条 会议通知的内容

书面会议通知应当包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十二条 会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、……
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