公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-016

证券代码：400274 证券简称：人人乐 3 主办券商：开源证券
人人乐连锁商业集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：主会场位于深圳市宝安区旭联商务中心 5 楼公司会议室，分会场位于西安市曲江新区曲江文化大厦 20 楼西安公司会议室。主会场与分会场同步召开、统一表决、统一计票，股东及授权代表可选择任一现场地点参会。3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数334,075,166 股，占公司有表决权股份总数的 75.93%。

其中：通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的

公告编号：2026-016

股份总数 1,307,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.30%。

中小股东 1 名，代表有表决权股份 1,307,200 股，占公司有表决权股份总数
的 0.30%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事王汕、郭亚军、王凡因工作原因缺席；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高管等列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，经审慎研究，公司拟取消独立董事并调整董事
会设置。调整后董事会成员由 9 人调整为 7 人，取消独立董事 3 人，增补董事 1
人；已制定的《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》将同步废止，其他制度中涉及独立董事相关条款的同步取消施行，并对《公司章程》进行系统修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 334,075,166 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订情况及公司董事会设置调整，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。

2.议案表决结果：

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普通股同意股数 334,075,166 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议否决《关于提名张静为第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

基于公司董事会设置的调整，结合公司现有董事人数和治理需要，公司第六届董事会需补选 1 位董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,132,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的20.39%；反对股数 265,942,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.61%；弃权股数 0 股……
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