公告日期：2025-09-15

证券代码：400275 证券简称：工智 3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-035
江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于选举董事长、董事及部分高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事、高级管理人员等辞职情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长沈进长先生、董事艾迪女士、总经理刘天凛先生递交的书面辞职报告。沈进长先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事会秘书（代行）、财务总监（代行）等职务，继续担任公司第十二届董事会董事职务；艾迪女士因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职后艾迪女士不再担任公司任何职务；刘天凛先生因工作安排原因申请辞去公司总经理职务，继续担任公司第十二届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，沈进长先生、艾迪女士、刘天凛先生的辞职申请自送达董事会之日生效。

截至本公告披露日，沈进长先生通过深圳市长旭佳泽科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票38,046,778股。艾迪女士通过无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）间接持有公司股票59,683,651股。刘天凛先生未持有公司股票。
公司对沈进长先生、艾迪女士、刘天凛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举公司董事长、董事情况

为了完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2025年9月15日召开十二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于选举刘天凛为公司董事长的议案》、《关于选举公司董事的议案》，同意选举刘天凛先生为公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止；同意选举朱志斌先生为第十二届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员情况

经公司董事会、总经理提名，2025年9月15日召开十二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任王思齐为公司总经理的议案》、《关于聘任刘钰为
公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘请王思齐女士为公司总经理、聘请刘钰女士担任公司董事会秘书，任期均自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

上述董事长、董事、总经理、董事会秘书的简历详见附件。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日

附件：

刘天凛先生简历：

刘天凛，男，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，投资管理学硕士，会计学硕士，清华大学五道口金融管理学院EMBA。曾任花旗集团财富管理公司副总裁、渣打银行中国区高级副总裁、中国民生银行投行业务中心总监、中民投资本管理有限公司总裁、中国民生金融控股有限公司董事会副主席兼总裁、华星控股有限公司董事、远东宏信有限公司董事、中国工商联房地产商会副会长、国家发改委创投专业委员会特邀常务理事、哈工智能总经理；现任天合（北京）资本管理有限公司董事、哈工智能董事。

刘天凛与持有上市公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有上市公司股份；未被认定为失信被执行人；最近36个月内不存在受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见，不存在重大失信等不良记录。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

朱志斌先生简历：

朱志斌，男，1980 年，汉族，无永久境外居留权，大专学历，曾任常州市精品时代装饰工程有限公司、江苏成章建设集团有限公司装饰分公司总经理等。
朱志斌先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

王思齐女士简历：

王思齐，女，1980年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中央……
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