公告日期：2025-12-08

江苏哈工智能机器人股份有限公司

证券代码：400275 证券简称：工智 3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-064
江苏哈工智能机器人股份有限公司

第十二届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于 2025年 12 月 4 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第四
十四次会议通知》。本次会议以通讯表决方式于 2025 年 12 月 8 日召开。本次会
议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议后形成如下决议：

1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过《关于选举
公司董事的议案》

为完善公司治理结构，确保公司董事会各项工作的依法正常开展，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司董事会提名，同意选举王思齐女士为第十二届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二
届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于选举公司董事的公告》（公告编号：2025-065）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过《关于提请
召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 24 日下午 2 点以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2025 年第四次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-066）。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

三、备查文件
1、公司第十二届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会

2025 年 12 月 8 日

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