公告日期：2026-03-17

工智3:第十二届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会成员除刘天凛外保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》第一百一十四条、《董事会议事规则》第十三条、第十四
条，2026年3月6日公司三分之一以上董事朱志斌、张林林及王雨果提议，建议公
司召开董事会临时会议审议如下议案：议案一：关于更换董事长的议案，议案二：
关于免除公司部分高级管理人员职务的议案，议案三：关于公司董事会换届选举
暨选举第十三届董事会非独立董事的议案，议案四：关于拟聘任2025年度年审会
计师事务所的议案，议案五：关于聘任公司总经理的议案，议案六：关于聘任公
司董事会秘书的议案，议案七：关于聘任公司财务总监的议案，议案八：关于补
选董事会审计委员会委员的议案，议案九：关于提请召开2026年第一次临时股东
会的议案。
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