公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-083

证券代码：400277 证券简称：R 恒立 1 主办券商：山西证券
恒立实业发展集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司为整合新能源锂电池和原材料相关业务，进一步拓展新能源相关业务链条，提升产业链协同效应，公司拟以自有资金出资 1000 万元，投资设立全资子公司，经营范围为新能源技术研发、电池及其零部件制造和销售，储能技术服务，发电技术服务、配电开关控制设备制造、光伏设备元器件制造和销售等，最终子公司的名称、注册地址、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需提交董事会或股东大会审议，本次
对外投资行为经总裁办公会 2025 年 12 月 10 日审批通过。

公告编号：2025-083

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：湖南恒立鑫锂镁新能源有限公司

注册地址：湖南省岳阳市岳阳楼区经济技术开发枣子山路 116 号

主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术服务；太阳能发电技术服务；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程和技术研究和试验发展；太阳能热利用产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电子元器件制造；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；电气设备修理；配电开关控制设备研发；进出口；售电。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

恒立实业发展

集团股份有限 100% 1000 万元 100% 1000 万元
公司
（二） 出资方式

公告编号：2025-083

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的全资子公司为公司 100.00%持股，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司经营发展、战略规划的需要，有利于提升公司整体的综合竞争优势和持续发展能力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。