公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-002

证券代码：400277 证券简称：R 恒立 1 主办券商：山西证券
恒立实业发展集团股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：长沙市开福区万达广场 B 座 12015 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日以微信及邮件方式
发出

5.会议主持人：石圣平

6.会议列席人员：证券事务代表

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事张凡、崔爱媛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

公告编号：2026-002

1.议案内容：

公司因经营管理需要，经公司董事长石圣平先生提名，公司董事会同意聘任汤玉英女士、郑旭先生、赵雪锋女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期满之日止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《恒立实业发展集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》

恒立实业发展集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。