公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-011
证券代码：400278 证券简称：九有3 主办券商：长城国瑞
湖北九有投资股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1 、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月19日（星期五）上午10:00开始；
2 、现场会议召开地点：广东省深圳市招商街道美年广场5栋一层109。
3 、召开方式：本次股东会采用现场表决的方式召开。
4 、召集人：湖北九有投资股份有限公司第九届董事会。
5 、主持人：本次会议由公司董事长袁硕先生主持。
6 、股权登记日：2025年9月12日（星期五）。
7 、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1 、本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议的股东）共 1人，代表股份 69,800,000.00 股，占上市公司有表决权股份总数的11.31%
2 、公司董事和监事出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

1、关于修改公司章程部分条款的议案；
表决结果为：此议案获得通过

同意 反对 弃权 合计

出席会议股份数量 69，800，000.00 0 0 69，800，000.00

占比 100% 0% 0% 100%

公告编号：2025-011
2、关于公司补选非独立董事的议案；
表决结果为：此议案获得通过

同意 反对 弃权 合计

刘成志 69，800，000.00 0 0 69，800，000.00

张朝晖 69，800，000.00 0 0 69，800，000.00

丁德金 69，800，000.00 0 0 69，800，000.00

占比 100% 0% 0% 100%

所有股东一致同意刘成志先生担任公司法定代表人。

3、关于公司补选独立董事的议案；
表决结果为：此议案获得通过

同意 反对 弃权 合计

刘冬志 69，800，000.00 0 0 69，800，000.00

牟云春 69，800，000.00 0 0 69，800，000.00

田守云 69，800，000.00 0 0 69，800，000.00

占比 100% 0% 0% 100%

4、关于审议《2025年度半年度报告》的议案
表决结果为：此议案获得通过

同意 反对 弃权 合计

出席会议股份数量 69，800，000.00 0 0 69，800，000.00

占比 ……
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