公告日期：2025-11-19

证券代码：400279 证券简称：中程5 主办券商：太平洋证券
青岛中资中程集团股份有限公司

关于取消独立董事、董事会专门委员会、修订《公司章程》
及部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19
日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

一、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设立独立董事及董事会专门委员会（包括审计委员会、薪酬与提名委员会、战略委员会），公司已制定的《独立董事制度》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》同步废止，其他制度中涉及独立董事、上述专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

同时，为确保《公司章程》及《股东会议事规则》等相关管理制度与新施行以及现适用的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及实际发展需求，拟对《公司章程》及《股东会议事规则》等相关管理制度的部分条款进行修订。

二、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容

如下：

根据《公司法》，将《公司章程》相关条款中所述“股东大会”均相应修

订为“股东会”，“半数以上”均相应修订为“过半数”，“在指定披露媒体

上公告”均相应修订为“在指定披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公

告”，同时公司将“总裁”、“副总裁”均相应修订为“总经理”“副总经理”，

公司不再设立副董事长、独立董事、董事会专门委员会（审计委员会、薪酬与

提名委员会、战略委员会），删除相关内容。鉴于公司股票进入两网公司及退

市公司板块挂牌转让后名称表述变化，如“上市公司”修改为“公司”，“中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司”改为“中国证券登记结算有限责任

公司北京分公司”，“深圳证券交易所”改为“全国股转公司”。

上述修订因所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序

号）、段落格式、标点符号等调整和修改，在不涉及其他修订的情况下，不再

逐项列示。

（一）公司章程修订对照表

序 修订前 修订后

号

第三条 公司于 2011 年 4 月 6 日经中国证券 第三条 公司于2011年4月6日经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 核
准，首次向社会公众发行人民币普通股 1750 万 准，首次向社会公众发行人民币普通股 1750
股，于 2011 年 4 月 26 日在深圳证券交易所（以 万股，于 2011 年 4 月 26 日在深圳证券交易所
1 下简称“证券交易所”）创业板上市。 创业板上市。公司股票于 2025 年 7 月 21 日在深
圳证券交易所创业板终止上市暨摘牌，摘牌后进
入全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以
下简称“全国股转公司”)依托原证券公司代办
股份转让系块统设立并代为管理的两网公司及
……
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