公告日期：2025-11-19

证券代码：400279 证券简称：中程5 主办券商：太平洋证券
青岛中资中程集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四） 会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的召开方式。

会议召开地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 36 楼 1 号会议
室。
（五） 会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票 （邮箱投票）

本次会议采用现场投票的表决方式。
（六） 会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 14:00。

（七） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400279 中程 5 2025 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累计投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《监事会议事规则》 √

2.04 修订《关联交易管理制度》 √

2.05 修订《投资管理制度》 √

2.06 修订《资产处置管理制度》 √

3.00 《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》 √

4.00 《关于对控股公司减资暨关联交易的议案》 √

以上议案已由公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-078）等相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.01、2.02、2.03）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、4.00）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4.00），回避表决股
附件一：

青岛中资中程集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东
名称

个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表

法人股东营业执照号码 人姓名

股东账号 持股数量

出席会议人姓名 ……
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