公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-089

证券代码：400279 证券简称：中程5 主办券商：太平洋证券
青岛中资中程集团股份有限公司

关于董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16
日召开了 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事
会职工代表董事的议案》。于 2025 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第十九次
会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。

选举郑昆山先生为公司职工代表董事，任职期限与公司第四届董事会任期
一致，自 2025 年 12 月 16 日起生效。

选举郑昆山先生为代表公司执行公司事务的董事，任职期限与公司第四届
董事会任期一致，自 2025 年 12 月 18 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒
对象。
（二）任命原因

鉴于公司最新修订的《公司章程》，公司董事会可以设职工代表董事及为了更好地完善企业治理。
二、任命对公司的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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