公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-010

证券代码：400279 证券简称：中程5 主办券商：太平洋证券
青岛中资中程集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 01 月 16 日

2. 会议召开方式：√现场会议

3. 会议召开地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 36 楼青岛
中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 01 月 16 日以口头方式发
出。

5. 会议主持人：监事杨晓梅女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举杨晓梅女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
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