公告日期：2026-04-24

青岛中资中程集团股份有限公司

2025年度董事会报告

2025年，青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《股东会议事规则》
《董事会议事规则》等规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过

的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公

司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规

范运作，公司各项工作有序推进。现将公司董事会2025年度主要工作情况报告如

下：

一、2025年度公司经营情况

截至2025年12月31日，公司总资产193,454.03万元，同比减少25.91%；负债

总计199,093.87万元，同比减少18.54%；归属于母公司股东权益-5,988.28万元。
2025年度，公司共实现营业收入16,493.57万元，同比增加20.65%；净利润为

-15,826.56万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-14,982.84万元。

二、2025年度董事会运行情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次董事会议，会议的召开、表决和决议程序

严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、
有效。具体情况如下：

序 召开时间 会议名称 审议议案

号

1.《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
第四届董事会 2.《关于参股公司减资暨关联交易的议案》

1 2025 年 3 月 28 日 3.《关于全资孙公司签订<码头装卸委托合同>暨关联交易
第十四次 的议案》

4.《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第四届董事会 1.《关于菲律宾风光一体化项目签订协议暨进行债务重组
2 2025 年 4 月 16 日 的议案》

第十五次

1.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于公司<2024 年度董事会报告>的议案》

3.《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》

4.《关于公司<2024 年度财务报告>的议案》

5.《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

6.《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

7.《关于公司董事 2024 年度薪酬的执行情况及 2025 年度
薪酬方案的议案》

8.《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的执行情况及
第四届董事会 2025 年度薪酬方案的议案》

3 2025 年 4 月 29 日 9.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
第十六次

10.《董事会对非标准审计意见涉及事项及非标准意见内控
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