公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-036

证券代码：400279 证券简称：中程 5 主办券商：太平洋证券
青岛中资中程集团股份有限公司

关于 2026 年度公司董事、监事及高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2026 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，同意提交至公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟订了 2026 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：公司现任董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理岗位领取薪酬，未担任管理职务的不另外领取董事薪酬；

2.董事出席/列席公司董事会、股东会等会议以及按照《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。

（二）监事薪酬方案

1.公司职工代表监事按其在公司岗位任职领取薪酬，公司外部股东代表监事不另外领取监事薪酬；

2.监事出席/列席公司董事会、监事会、股东会等会议以及按照《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。

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