公告日期：2026-04-28

证券代码：400280/420280 证券简称：锦州港 A3/锦州港 B3 主办券商：山西证券
锦州港股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以电子邮件方式发
出董事会召开通知。

5.会议主持人：董事长 尹凯阳

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事纪国良因工作原因缺席，委托董事长尹凯阳代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锦州港股份有限公司 2025 年年度报告》《锦州港股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《董事会关于 2025 年度无法表示意见审计报告涉及事项的
专项说明》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锦州港股份有限公司董事会关于 2025 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于锦州港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《董事会 2025 年度工作报告》

1.议案内容：

公司董事会按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定，编制了《董事会 2025 年度工作报告》，涵盖经营业绩、运行情况、风险处置及 2026 年发展展望等内容。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锦州港股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锦州港股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

独立董事裴……
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