公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-014

证券代码：400280/420280 证券简称：锦州港 A3/锦州港 B3 主办券商：山西证券
锦州港股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，裴松先生、苏春华女士、刘野先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历

截至 2025 年末，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董
事分别为裴松先生、苏春华女士、刘野先生。具体情况如下：

裴松先生，历任辽宁省交通厅港航管理局（省船舶检验局、省地方海事局）局长；辽宁省交通运输事务服务中心主任；辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员；辽宁港口集团有限公司高级顾问。现已退休。2024 年 5 月至今任公司独立董事。

苏春华女士，高级会计师，历任大连港股份有限公司财务部部长、股份公司总会计师，大连港委派财务部门负责人管理中心副主任、大连港集团公司副总经济师、风险控制部部长、投资部投资总监，现已退休。2025 年 5 月至今任公司独立董事。

刘野先生，高级经济师、高级工程师、一级企业人力资源师。历任中国有色(沈阳)冶金机械有限公司人力资源部人事主管、企业发展部经理、冶金机械有限公司设计研究院主任、院长助理、副院长，辽宁世源科技有限公司副总经理兼投融资总监。2025 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）独立董事变动情况

公告编号：2026-014

2024 年 9 月 5 日、2025 年 3 月 6 日，原独立董事杨华女士、宋天革先生分
别向公司董事会提交辞职报告，鉴于宋天革先生、杨华女士的辞职将导致公司第 十一届董事会中独立董事成员占比低于三分之一，且欠缺会计专业人士，根据法 律法规及《公司章程》的规定，宋天革先生、杨华女士持续履职至补选苏春华女 士、刘野先生为新任独立董事。

宋天革先生，注册会计师、注册税务师、注册评估师。历任大连市甘井子区 交通局会计主管，大连甘井子会计师事务所副所长，大连德信联合会计师事务所
所长。现任大连昶德公正会计师事务所副所长，2020 年 5 月至 2025 年 5 月任公
司独立董事。

杨华女士，律师。历任上海兴江实业总公司法务；上海金石律师事务所律师， 上海单新宇律师事务所律师，现任上海永联律师事务所独立合伙人律师。2022
年 12 月至 2025 年 5 月任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 11 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事裴松
先生、苏春华女士、刘野先生、宋天革先生、杨华女士会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

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