公告日期：2026-04-28

锦州港股份有限公司董事会

审计委员会 2025 年度履职报告

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会成员本

着勤勉尽职的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将公司董事会审计委员

会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第十一届董事会审计委员会主任委员、独立董事宋天革先

生与独立董事杨华女士辞职，经 2025 年 5 月 26 日改选，董事会审计委员会由

独立董事苏春华女士、独立董事刘野先生、董事纪国良先生三名成员组成。委

员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计专业背景的独立董事苏春华女士

担任审计委员会主任委员，符合全国中小企业股份转让系统的规定及《公司章

程》等制度的有关要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 9 次会议，具

体如下：

会议名称 召开时间 审议议案情况

1.公司审计部 2024 年工作总结及 2025 年工作
第十一届董事会审计委员会 计划

第六次会议 2025.1.15 2.关于公司 2024 年度业绩预告的报告

3.关于核销 2024 年度固定资产报废损失的议案
4.关于聘任 2024 年度审计机构的议案

1. 关于贸易业务及信贷资金使用的专项审计报
第十一届董事会审计委员会 告

第七次会议暨审计委员会、 2025.3.13 2. 锦国投清产核资审计情况汇报

独立董事 2024 年年报专题 3. 2024 年年度报告审计工作计划及进展

会 4. 关于公司 2024 年年度报告编制的下一步工作
安排

第十一届董事会审计委员会 2025.4.7 1.2024 年年度报告审计工作计划及进展汇报

第八次会议 2.关于聘任财务总监的议案

第十一届董事会审计委员会 2025.4.15 审阅《2024 年年度报告》初稿，沟通年报初步
第九次会议 审计意见

第十一届董事会审计委员会 听取了会计师 2024 年年报初审意见、重点审计
第十次会议 2025.4.25 事项，审阅内部控制评价报告以及内控审计意
见。

第十一届董事会审计委员会 2025.4.27 1. 公司 2024 年年度报告及其摘要

第十一次会议 2. 公司 2025 年第一季度报告

3. 董事会关于 2024 年度无法表示意见审计报告
涉及事项的专项说明

4. 关于前期会计差错更正的议案

5. 董事会关于前期会计差错更正的专项说明

6.关于非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案

7.公司 2024 年度内部控制评价报告

……
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