公告日期：2026-02-26

证券代码：400283 证券简称：高鸿 3 主办券商：太平洋证券
大唐高鸿网络股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为2026年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 26 日召开了
第十届董事会第二十六次会议，经董事会审议通过，公司拟召开 2026 年第一次临时股东大会。

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点：公司会议室。
（五） 会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（六） 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 17 日下午 14：30。

2、网络投票起止时间：2026 年 3 月 16 日15:00—2026 年 3 月 17 日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400283 高鸿 3 2026 年 3 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排 。

公司聘请北京海润天睿律师事务所的律师见证本次股东大会并出具法律意见书。

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

《关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊

1 普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的 √

议案》

《关于 2026 年度公司下属公司申请综合授信

2 √

额度的议案》

《关于 2026 年度公司对下属公司担保及公司

3 √

和下属公司间互保额度预计的议案》

1、《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的
……
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