公告日期：2026-03-17

公告编号：2026-018

证券代码：400283 证券简称：高鸿 3 主办券商：太平洋证券
大唐高鸿网络股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点为北京市海淀区东冉北街 9 号院北区 1 号楼高鸿股份第一会
议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长刘红云女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定进行说明。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数153,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0133%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 161,869,632 股，占公司有表决权股份总数的 13.9801%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事万岩因公务无法按时到场缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高雪峰因出差无法按时到场缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2026-018

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的《《变更 2025
年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

同意 160,924,732 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.3219%；反对 1,098,700 股，
占出席会议具有表决权股份比例的 0.6781%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。

3. 回避表决情况：无
（二）审议通过《关于 2026 年度公司下属公司申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 02 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《预计担保的
公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

同意 160,924,732 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.3219%；反对 1,098,700 股，
占出席会议具有表决权股份比例的 0.6781%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。

3.回避表决情况：无
（三）审议通过《关于 2026 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预
计的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 02 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《预计担保的
公告》（公告编号：2026-007）。
2.议案表决结果：

同意 160,924,732 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.3219%；反对 1,098,700 股，
占出席会议具有表决权股份比例的 0.6781%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例

公告编号：2026-018

的 0%。
本议案涉及特别决议事项， 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：无
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意……
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