公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-033

证券代码：400283 证券简称：高鸿3 主办券商：太平洋证券
大唐高鸿网络股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张天西、万岩、杨晓锋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

张天西，男，1956年出生，中共党员，注册会计师、注册审计师。中国人民大学会计专业博士。曾任陕西财经学院财会学院会计学教授、院长，西安交通大学会计学院会计学教授、副主任、主任、院长，上海交通大学安泰经济管理学院会计系系主任。现任上海交通大学安泰经济管理学院会计工程中心主任,兼任华仁药业股份有限公司独立董事。本人自2020年10月12日起担任公司第九届董事会独立董事，2025年04月12日公司董事会换届选举后连任第十届董事会独立董事。本人已于2025年08月05提交辞职报告，但因公司未选举产生新任独立董事，因此仍在履职。

万岩，女，1966年出生，英国朴茨茅斯大学计算机在管理中应用博士。2017年10月至2021年10月兼任国际信息系统协会中国分会理事。1996年10月至今任北京邮电大学经济管理学院教师、教授。本人自2020年10月12日起担任公司第九届董事会独立董事，2025年04月12日公司董事会换届选举后连任第十届董事会独立董事。本人已于2025年08月11提交辞职报告，但因公司未选举产生新任独立董事，因此仍在履职。

公告编号：2026-033

杨晓锋，男，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授。曾任西

安核设备制造有限公司助理翻译;2006年7月至今，任中国石油大学（北京）教

师。本人自2024年04月12日起担任公司第十届董事会独立董事。

二、会议出席情况

2025年度公司共召开了13次董事会会议、4次股东会会议。独立董事张天

西、万岩、杨晓锋会议出席情况如下：

独立董 应出席董 现 场 或 通 委 托 出 缺席董 是否存在连续三次未 列席股东
事会会议 事会会 亲自出席或者连续两会次数
事姓名 次数 讯 表 决 出 席 董 事 议次数 次未能出席也不委托

席 董 事 会 会 会 议 其他董事出席的情况

会议次数 次 数

张天西 13 13 0 0 否 4

万岩 13 13 0 0 否 4

杨晓锋 13 13 0 0 否 4

2025年度，公司独立董事张天西、万岩、杨晓锋均按规定在董事会专门委

员会中认真履职。

三、发表独立意见情况

独立董事张天西、万岩、杨晓锋对公司2025年经营活动情况进行了认真的了

解和查验，具体情况如下：

会议届次 召开时间 具体事项 意见类型

1.《关于续聘中审亚太会计师事 同意

务所（特殊普通合伙）为公司

2024年度财务审计机构……
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