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公告日期：2026-04-28
公告编号：2026-032
证券代码：400283 证券简称：高鸿3 主办券商：太平洋证券
大唐高鸿网络股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月24日召第
十届董事会第二十八次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度
， 在审慎查验基础上，现对公司第十届董事会第二十八次会议审议的相关事项
发表独立意见如下：
一、关于《公司2025年度利润分配预案》议案的独立意见
本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序
合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
二、关于大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的审核意见的
独立意见
2025年度公司担保除为对公司的全资子公司、控股子公司及控股子公司的
全资子公司提供的担保外，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保，全部
为下属公司因向购房人预售房屋提供的对外担保。公司无控股股东和实际控制
人，无为大股东及其关联方提供的担保，无其他担保。为下属全资或控股子公
司提供担保的决策与信息披露程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《
公司章程》的有关规定。
截止到报告期末，除存在经营性往来资金外，未发现公司大股东及其关联
方占用公司资金的情况，也未发现以前年度发生并累计至2025年12月31日的关
联方违规占用资金情况。
（以下无正文）
公告编号：2026-032
独立董事：张天西、万岩、杨晓锋大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2026年4月28日
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