公告日期：2026-04-28

证券代码：400283 证券简称：高鸿3 主办券商：太平洋证券

大唐高鸿网络股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年4月24日
2.会议召开方式：？现场会议？电子通讯会议
3.会议通讯地址：北京市朝阳区北湖渠西路子拓国际广场A座会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘红云女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关
法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2025年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
3. 议案表决结果：

同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议
（二）审议通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2025年年 度报告》、《2025年年度报告摘要》。
2.审计委员会意见:

审计委员会同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决
4. 议案表决结果：

同意5票；反对：0票；弃权：1票。

反对/弃权原因：张天西因对公司持续经营状况不能确定，存在历史问题处理合规性不确定，公司现有财务状况不确定，历史问题最终演进不明朗，故弃权。
5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（三）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2025年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决
3. 议案表决结果:

同意6票；反对：0票；弃权：0票。
4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议
（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2025年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见:

审计委员会意见同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决
5. 议案表决结果:

同意5票；反对：0票；弃权：1票。

反对/弃权原因：张天西因对公司持续经营状况不能确定，存在历史问题处理合规性不确定，公司现有财务状况不确定，历史问题最终演进不明朗，故弃权。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（五）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2026年 度财务预算报告》。
2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决
3.议案表决结果：

同意6票；反对：0票；弃权：0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议

（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司《公司章程》结合实际经营情况，2025年度公司利润分配预案为：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
3.议案表决结果：

同意6票；反对：0票；弃权：0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（七）审议通过《关于公司 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
3.议案表决结果：

同意6票；反对：0票；弃权：0票……
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