公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-014

证券代码：400284 证券简称：元成 5 主办券商：国泰海通证券
元成环境股份有限公司

关于董事任命的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2026 年 3 月 16 日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《选
举第六届董事会非独立董事的议案》。

提名王亮亮女士为公司第六届董事会非独立董事，任期期限至本届董事会任期期满止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事祝昌人先生向公司董事会辞去公司董事、董事长、总经理及董事会相关委员会委员等一切公司职务，依照《公司章程》的规定，本次拟补选王亮亮女士为公司第六届董事会非独立董事。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

王亮亮，女，1985 年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年
10 月至 2012 年 6 月，在杭州元成文化传媒有限公司任市场营销专员；2012 年 7
月至 2019 年 1 月，在元成环境股份有限公司任总经办主任；2019 年 2 月至今，
在元成环境股份有限公司任采购部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公

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司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事提名、任命有利于公司治理结构的稳定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅非独立董事候选人王亮亮女士的个人履历等相关材料，未发现其有违反《公司法》《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，具有担任公司董事候选人所应有的资格及能力。本次对非独立董事候选人王亮亮女士的提名符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，程序合法。

四、备查文件

元成环境股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

元成环境股份有限公司董事会
2026 年 3 月 16 日

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