公告日期：2026-03-16

证券代码：400284 证券简称：元成5 主办券商：国泰海通证券

元成环境股份有限公司

取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

公司于 2026 年 3 月 16 日分开召开第六届董事会第五次会议、第五届监事会

第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的 议
案》，现将具体事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务
规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，元成环境股份有
限公司（以下简称“公司”）拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员
会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公
司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职务。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护元成环境股份有限公司（以下 第一条 为维护元成环境股份有限公司（以下
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 券法》”）《上市公司章程指引》和其他有关票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 规定，制定本章程。

第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监 第三条 公司于 2025 年 12 月 5 日在上海证券交
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批 易所摘牌，摘牌后在全国中小企业股份转让系准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 统有限责任公司 （以下简称“全国股转公司”）
万股，于 2017 年 3 月 24 日在上海证券交易所 依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为
上市。 管理的两网及退市板块（以下简称 “退市板

块”）挂牌转让。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司总经理作为代表公司执行公司事
务的经理为公司的法定代表人。担任法定代表
人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级
起诉股东、董事、监事、高级管理人员。 管理人员。

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