公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-021

证券代码：400284 证券简称：元成 5 主办券商：国泰海通证券
元成环境股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：现场会议 □电子通讯会议

会议地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼

3.会议表决方式：

现场投票 □电子通讯投票

网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总
数 35,868,800 股，占公司有表决权股份总数的 11.0119%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决
权的股份总数 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0063%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2026-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员及浙江星韵律师事务所律师列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系
统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际
需求，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司于2026年3月16日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台披露的《元成环境股份有限公司取消监事会并修订〈公司章
程〉及相关制度的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数35,858,800股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；
反对股数 0 股；弃权股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.03%。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月16日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台披露的《元成环境股份有限公司股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数35,858,800股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；
反对股数 0 股；弃权股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.03%。

公告编号：2026-021

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月16日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台披露的《元成环境股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,858,8……
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