公告日期：2026-02-27

证券代码：400286 证券简称：苏药发 3 主办券商：江海证券
江苏吴中医药发展股份有限公司

关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
整体修订内容：

1、根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），将《公司章程》相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”，“半数以上”均相应修订为“过半数”。上述修订因所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、段落格式、标点符号等调整和修改，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

2、因公司不再设监事会，《公司章程》中部分条款的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”等相关描述需删除，部分条款中仅将“监事”删除或由“监事会”调整为“审计委员会”的情形，该类修订条款将不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
券法》）和其他有关规定，制订本章程 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司于 1999 年 3 月 11 日经中国证 第三条 公司于 1999 年 3 月 11 日经中国证
券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 券监督管理委员会批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 3350 万股，该等股份由境 行人民币普通股 3350 万股，该等股份由境
内投资人以人民币认购，并于 1999 年 4 月 内投资人以人民币认购，并于 1999 年 4 月
1 日在上海证券交易所上市。 1 日在上海证券交易所上市。

公司股票于 2025 年 12 月 31 日从上海
证券交易所摘牌并终止上市，摘牌后在全国
中小企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“全国股转系统”）依托原证券公司代
办股份转让系统设立并代为管理的两网及
退市公司板块挂牌转让。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司设一名代表公司执行公司事务
的董事，由董事会选举或更换，经全体董事
的过半数通过。执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，并依法登记。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十六条 公司发行的面额股，以人民币标
面值 明面值

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登 第十七条 公司发……
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