公告日期：2026-04-29

证券代码：400286 证券简称：苏药发 3 主办券商：江海证券
江苏吴中医药发展股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件方
式发出

5. 会议主持人：董事、总裁蒋中先生（由参会董事推举蒋中先生作为会
议主持人）

6. 会议列席人员：董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司董事会审议《2025 年度
董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司董事会审议《2025 年度
总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年年度 报告》。（公告编号：2026-025）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四） 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告》1.议案内容：

根据 2025 年经营成果，公司编写了《2025 年度财务决算报告》，以反映公
司 2025 年全面财务状况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司 2026 年度财务预算报告》1.议案内容：

根据公司 2026 年经营规划，公司编写了《2026 年度财务预算报告》，以便
更好的实现公司 2026 年经营目标。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行募集资金
2025 年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2025 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2026-029）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七） 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2026 年度为所属全资子
公司提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2026 年 度为所属全资子公司提供担保的公告》。（公告编号：2026-031）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交……
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