公告日期：2026-03-13

证券代码：400287 证券简称：东方通 3 主办券商：长城国瑞
北京东方通科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵永杰先生

6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会选举曲涛先生担任公司
新任董事长，任期与第五届董事会非独立董事任期一致。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为曲涛先生，董事会将授权公司相关部门办理市场监督管理局登记变更手续。
2.回避表决情况：

无
3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事周惠东先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，提名王庆丰先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

无
3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

2025 年 12 月 25 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于延期更换选举独立董
事的公告》，鉴于公司独立董事程贤权先生在公司担任独立董事，任期已届满六年，故提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员等职务。辞职生效后，将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运行，提名何士祥先生为公司第五届董事会独立董
事候选人，并在股东会选举通过后一并担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无
3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，根据实际情况对部分委员会成员进行调整，具体如下：

名称 调整前 调整后

赵永杰、杨义先、吕廷杰（独 曲涛、李利军、赵永杰、杨义
战略委员会 立董事），空缺两人 先、吕廷杰（独立董事），其中
曲涛为召集人

审计委员会 不变
提名委员会 程贤权（独立董事）、吕廷杰、 程贤权（独立董事）、吕廷杰、
赵永杰，其中程贤权为召集人 曲涛，其中程贤权为召集人

薪酬与考核 吕廷杰（独立董事）、牛忠党（独 吕廷杰（独立董事）、牛忠党（独
委员会 立董事）、赵永杰，其中吕廷杰 立董事）、曲涛，其中吕廷杰为
为召集人 召集人

2.回避表决情况：

无
3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于部分高级管理人员调整的议案》
1.议案内容：

（1）聘任曲涛先生为总经理

公司于近日收到公司董事、总经理赵永杰先生的辞职报告，赵永杰先生因工作调整，不再担任公司总经理职务，辞任后……
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