公告日期：2021-05-28

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\水仙 B5 主办券商：申万宏源
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上海水仙电器股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,召开会议的议案经公司第十届董事会第三次会议决议通过。会议通知于会议召开前 15 天以书面形式发出,符合公司章程规定的通知形式。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2021 年 6 月 18 日下午 14:00

结束时间： 2021 年 6 月 18 日下午 15:30

投票最后截止时间为 2021 年 6 月 18 日下午 15:30

（五）会议召开方式：通讯。

1、请股东于 2021 年 6 月 17 日前（含该日）以信函（邮戳为准）、
传真、快递或其它方式办理登记手续，登记内容包括：登记参加上海水仙电器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会股东姓名、股份转让账号、持股数、详细的通讯地址、邮政编码、联系电话（很重要），同时请附相关身份证件复印件（股东帐户复印件或身份证复印件）
2、请股东于 2021 年 6 月 17 日前（含该日）以信函（邮戳到达
日为准）或快递等方式将表决单（见附件一）寄到本公司。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 6 月 15 日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项

《关于补选王志军同志为公司第十届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于2021年5月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第十届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2021-007。
三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东本人身份证、股东账户卡复印件；2、由代理人代表个人股东参加本次会议的，应附委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡和代理人身份证复印件；3、法人股东参加本次会议的，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间:2021 年 6 月 17 日前（含该日）

（三）登记地点

上海市汶水路 8 号

四、其他
（一）会议联系方式

联系地址：上海市汶水路 8 号

邮政编码：200072

联系人：刘珏

联系电话：（021）56651410
（二）会议费用：无。
（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。
五、备查文件目录

（一）《上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第三次会议决议》

上海水仙电器股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
附件一：

上海水仙电器股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会通讯表决票

股东名称：
股东账号：
持股数量（股）：
身份证号：
表决结果：

序号 议案名称 同 弃 反
意 权 对……
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