公告日期：2021-08-26

股票简称：金田A5/金田B5 股票代码：400016/420016 主办券商：国信证券 公告编号：2021-17

金田实业（集团）股份有限公司

第十届董事局第十七次会议决议

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

金田实业（集团）股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）

于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开了董事局会议。本次会议

由马钟鸿董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 6 人，授权委托 0 人。

本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

本次会议由马钟鸿董事长主持，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于审议公司 2021 年半年度报告的议案》。

公司董事局根据报告期内公司的业务情况以及信息披露的要求，
编写了公司 2021 年半年度报告。经审议通过，同意公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。符合有关规定。

三、备查文件

（一）《公司第十届董事局第十七次会议决议》；

（二）《公司 2021 年半年度报告》。

特此公告！

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2021 年 8 月 26 日

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