公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-001

证券代码：420032 证券简称：R 石化Ｂ1 主办券商：国信证券
深圳石化工业集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室及线上会议

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：鲁胜利

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事鲁胜利，鲁桂芳，刘永生，周莉莉因个人原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司地址及拟修订<公司章程> 》议案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，现将公司注册地址进行变更，并相应修改《公司章程》，详见《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：

公告编号：2025-001

2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》议案
1.议案内容：

公司定于 2025 年 3 月 12 日（周三）上午 10:00 召开 2025 年第一次临时股
东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳石化工业集团股份有限公司第六届第二次董事会会议决议

深圳石化工业集团股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。