公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-006

证券代码：420032 证券简称：R 石化 B1 主办券商：国信证券
深圳石化工业集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及《深圳石化工业集团股份有限公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

京基一百大厦 41 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-006

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 420032 R 石化 B1 2026 年 4 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事、监事

1 非独立董事选举 应选人数 5 人

1.1 非独立董事鲁桂芳 √

1.2 非独立董事鲁胜利 √

1.3 非独立董事周莉莉 √

1.4 非独立董事金波 √

1.5 非独立董事王欧欣 √

2 监事选举 应选人数 2 人

2.1 监事李红 √

公告编号：2026-006

2.2 监事霍凤芹 √

上述议案详见同日发布的公告 2026-001，2026-003.

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人 股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签……
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