公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-003

证券代码：420032 证券简称：R 石化 B1 主办券商：国信证券
深圳石化工业集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：线上会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 25 日 以通讯方式方式发出
5.会议主持人：李红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《深圳石化工业集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会进行换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会将于 2026 年 10 月 28 日届满，为优化公司治理架构、
充实决策力量，公司第六届监事会决定提前启动监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章

公告编号：2026-003

程》的有关规定，第六届监事会提名李红女士，霍凤芹女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

原监事新任监事选举完成前仍需履行监事职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

深圳石化工业集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

深圳石化工业集团股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 1 日

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