公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-007

证券代码：420032 证券简称：R 石化 B1 主办券商：国信证券
深圳石化工业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

京基一百大厦 41 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鲁桂芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《深圳石化工业集团股份有限公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数164,549,903 股，占公司有表决权股份总数的 54.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

审议《董事会进行换届选举的议案》、《监事会进行换届选举的议案》，议案内
容详见 2026 年 4 月 1 日发布的公告 2026-001、2026-003。

2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 非独立董事选举 164,549,903 100% 应选 5 人

1.1 非独立董事鲁桂芳 164,549,903 100% 是

1.2 非独立董事鲁胜利 164,549,903 100% 是

1.3 非独立董事周莉莉 164,549,903 100% 是

1.4 非独立董事金波 164,549,903 100% 是

1.5 非独立董事王欧欣 164,549,903 100% 是

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2 监事选举 164,549,903 100% 应选 2 人

2.1 监事李红 164,549,903 100% 是

2.2 监事霍凤芹 164,549,903 100% 是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2026-007

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

鲁桂 董事 就任 2026-04-16 2026 年第一次临 审议通过

芳 ……
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