公告日期：2023-04-27

证券代码：420063 证券简称：武锅B3 公告编号：2023－015

武汉锅炉股份有限公司2022年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锅炉股份有限公司董事会：

作为武汉锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年本人严格按照《公司法》、《独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2022 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况

2022 年度，本人亲自出席了公司召开的各次董事会和股东大会，认真审议议案，以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。公司 2022 年度各次董事会和股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。为此，本人对董事会的全部议案及其他事项没有提出异议，并对各次董事会会议审议的议案均投赞成票。2022 年度本人出席董事会会议及股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

汪海粟 4 4 0 0 0 否 3

黎江虹 7 7 0 0 0 否 3

唐建新 7 7 0 0 0 否 3

杨波 4 4 0 0 0 否 2

二、发表独立董事意见情况

（一）2022 年 1 月 20 日，在公司第八届董事会第十一次会议上，独立董事汪海粟、黎江虹、
唐建新就《关于增补董事候选人的议案》发表的独立意见如下：

公司董事会日前接到董事 Frank Klaus Ennenbach 先生、Gianluca Frau 先生、关海涛先生和
Rajmohan Venkat Raman 先生的辞呈，因个人原因，申请辞去公司董事，董事长 Stuart Adam
Connor 先生申请辞去公司董事及董事长，上述辞呈将自公司召开股东大会任命新的董事时生效。
Stuart Adam Connor 先生、Frank Klaus Ennenbach 先生、Gianluca Frau 先生、关海涛先生和
RajmohanVenkatRaman 先生辞职后将不在本公司担任任何职务。经公司控股股东推荐，公司董事会同意增补任鸿顺先生、陈超明先生、MarkJefferyKeeley 先生、唐功杰先生和杨保年先生为董事候选人。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《武汉锅炉股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事，现就关于增补董事候选人的议案发表独立意见如下：

◆任职资格：经审查董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况；
亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的任何处罚和惩戒。

◆提名程序：董事候选人是由持股 3%以上的股东推荐、经董事会同意，提名程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定；

◆选举程序：本次增补董事候选人的选举程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

◆董事候选人的学历、工作经历均能够胜……
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