公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-014

证券代码：420063 证券简称：武锅 B3 主办券商：长江承销保荐
武汉锅炉股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第六次会议和第九届监
事会第五次会议于 2025 年 4 月 27 日审议并通过：

提名张松林先生为公司董事，任职期限三年，与本届董事会任期相同，自相关议案审议通过股东大会之日起起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦文怡女士为公司监事，任职期限三年，与本届监事会任期相同，自相关议案审议通过股东大会之日起起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名易涛先生为公司监事，任职期限三年，与本届监事会任期相同，自相关议案审议通过股东大会之日起起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司董事会日前接到董事张丽君女士和 Mark Jeffery Keeley 先生的辞呈，因公司工
作安排原因，申请辞去公司董事，以上辞呈已于 2025 年 4 月 24 日生效。张丽君女士和
Mark Jeffery Keeley 先生辞职后将不在本公司继续任职。经公司控股股东推荐，公司董事会同意增补张松林先生为董事候选人。

公司监事会日前接到监事武品亚女士和蒋喆先生的辞呈，因公司工作安排的需要，申请辞去公司监事职务，其辞呈将自股东大会任命新的监事之日起生效，武品亚女士和

公告编号：2025-014

蒋喆先生辞职后将不在本公司继续任职。经公司控股股东推荐，公司监事会同意增补秦文怡女士和易涛先生为监事候选人。
（三）新任董监高人员履历（如适用）

张松林先生：中国国籍，出生于 1992 年 8 月 23 日，2014 年毕业于湖北汽车工业
学院，本科学历。2021 年 3 月至今进入 DIG 自动化工程（武汉）有限公司工作。其本
人未持有本公司股份。

秦文怡女士：中国国籍，出生于 1998 年 3 月 11 日，2020 年毕业于北京师范大学，
取得法学学士学位，并获得法律职业资格证书，2022 年毕业于伦敦政治经济学院，取
得法学硕士学位。2024 年 11 月进入 DIG 自动化工程（武汉）有限公司工作，任国际业
务部法务。本人未持有本公司股份。

易涛先生：中国国籍，出生于 1986 年 3 月 8 日，2008 年毕业于武汉大学热能与动
力工程专业。2008 年 7 月至 2012 年 10 月于斗山巴布科克能源技术（上海）有限公司
武汉分公司，担任工艺性能工程师，从事锅炉及烟气处理相关项目的设计工作。2012
年 10 月至 2014 年 12 月于深圳中瑞能源环境工程技术有限公司，担任工艺主任工程师，
主管电站锅炉烟气治理项目的设计工作。2014 年 12 月至 2021 年 10 月于武汉锅炉股份
有限公司工程部，担任工程师，主管锅炉项目辅机设备的技术招标及管理工作。2021年 10 月至今，于武汉锅炉股份有限公司采购部，担任采购部经理，主管公司采购部的各项工作。本人未持有本公司股份。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

上述变动为正常变动，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的提名和任命符合公司经营

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管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

武……
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