公告日期：2025-11-11

证券代码：420063 证券简称：武锅 B3 主办券商：长江承销保荐
武汉锅炉股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董家新

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会拟修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此基础上拟修订《公司章程》和配套的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款，《监事会议事规则》相应废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐建新、沈烈、杨波对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此基础上，公司拟修订《武汉锅炉股份有限公司募集资金管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统业务规则》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此基础上，公司拟修订部分内部治理制度。

(1)《审计委员会工作细则》

(2)《提名委员会工作细则》

(3)《薪酬与考核委员会工作细则》

(4)《战略委员会工作细则》

(5)《总经理工作细则》

(6)《董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》

(7)《内幕信息知情人管理制度》

(8)《年报信息披露重大差错责任追究制度》

(9)《外部信息报送和使用管理制度》

(10)《信息披露事务管理制度》

(11)《衍生品投资管理制度》

(12)《重大事项内部报告制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于增补独立董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会独立董事唐建新先生因任期届满，申请辞去公司独立董事，根据《公司章程》的规定，唐建新先生将在任期届满（六年）后不再担任本公司独立董事，其辞呈将自公司召开股东会任命新的独立董事时生效。唐建新先生辞职后将不在本公司担任任何职务。经公司董事会推荐，公司董事会同意增补唐功杰先生为独立董事候选人及董事会审计委员会成员。新任独立董事任期自公司股东会
审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐建新、沈烈、杨波对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，因公……
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