公告日期：2025-11-11

证券代码：420063 证券简称：武锅 B3 主办券商：长江承销保荐 公告编号：2025－032
武汉锅炉股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》等有关规定，作为武汉锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，对拟提交公司第九届董事会第八次会议审议的事项发表以下独立意见：
一、关于公司取消监事会拟修订《公司章程》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》的独立意见

根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构，不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。

我们认为：公司调整内部监督机构符合《公司法》、《治理规则》等法律法规的规定，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使符合公司的治理需求，能够继续切实有效维护公司及广大投资者的权益，会议形成的决议合法、有效。我们对该议案均表示同意，并同意董事会提请公司股东会审议。二、关于增补独立董事候选人的独立意见

独立董事意见：公司董事会提名独立董事候选人程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，独立董事候选人的个人履历、工作实绩等符合全国
中小企业股份转让系统业务规则有关独立董事的任职资格、条件和要求，未发
现违法《公司法》相关规定的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定
为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员
会和全国中小企业股份转让系统的任何处罚和惩戒。同意将唐功杰先生作为公
司第九届董事会独立董事候选人提请公司股东会审议。

独立董事：杨波、沈烈、唐建新
2025年 11月 11日

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