公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-025

证券代码：420063 证券简称：武锅 B3 主办券商：长江承销保荐
武汉锅炉股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第八次会议于 2025 年11 月 10 日审议并通过：

提名唐功杰先生为公司独立董事，任职期限三年，与本届董事会任期相同，自相关议案审议通过股东大会之日起相关议案审议通过股东大会之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司董事会独立董事唐建新先生因任期届满，申请辞去公司独立董事，根据《公司章程》的规定，唐建新先生将在任期届满（六年）后不再担任本公司独立董事，其辞呈将自公司召开股东大会任命新的独立董事时生效。唐建新先生辞职后将不在本公司担任任何职务。经公司董事会推荐，公司董事会同意增补唐功杰先生为独立董事候选人及董事会审计委员会成员。
（三）新任董监高人员履历（如适用）

唐功杰先生：中国国籍，出生于 1956 年 3 月 12 日，党员，高级工程师（研究员
级）。1982 年毕业于上海交通大学，本科学历。曾获得过国务院政府特殊津贴，国家工
信部科技进步二等奖，中国船舶重工集团科技进步一等奖，1982 年 3 月至 2016 年进
入武昌船舶重工集团有限公司（原武昌造船厂）工作，期间历任技术股长、设计室主任、

公告编号：2025-025

分厂（事业部）技术副厂长（部长）、武船集团副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理，任职期间长期担任武昌船舶重工集团公司党委和董事会成员。唐
功杰先生于 2022 年 2 月 10 日担任武汉锅炉股份有限公司第八届董事会董事，于 2023
年 12 月 27 日因个人原因辞去公司董事。唐功杰本人未持有本公司股份。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

上述变动为正常变动，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的提名和任命符合公司经营
管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

武汉锅炉股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

武汉锅炉股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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