公告日期：2026-04-30

证券代码：420063 证券简称：武锅 B3 主办券商：长江承销保荐
武汉锅炉股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董家新

6.会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2025 年年度报告全文请见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。2.审计委员会意见

第九届董事会审计委员会第一次会议审计通过了本议案，并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2025 年经营情况及未来工作重点进行了汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务审计报告》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》、《武汉锅炉股份有限公司 2025 年度出具非标准审计意见报告的专项说明》
1.议案内容：

公司《2025 年度财务审计报告》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》、《武汉锅炉股份有限公司 2025 年度出具非标准审计意见报告的专项说明》的全文请见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。2.审计委员会意见

第九届董事会审计委员会第一次会议审计通过了本议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于母公司的净利润为 2,821,248.53 元，所有者权益-1,824,654,217.55 元。根据《公司章程》的规定，本年度不实行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、杨波、唐功杰对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计议案》
1.议案内容：

详细内容请见同日披露的《武汉锅炉股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况：

公司关联董事：董家新先生、任鸿顺先生、张剑先生、张松林先生均回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、杨波、唐功杰对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》
1.议案内容：

《独立董事 2025 年度述职报告》的全文同日披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《董事会对审计报告出具非标准审计意见报告的专项说明》
1.议案内容：

《董事会对审计报告出具非标准审计意见报告的专项说明》全文同日披露于指定信息披……
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