公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-008

证券代码：420085 证券简称：东沣 B5 主办券商：江海证券

东沣科技集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区兴业路 4 号东沣科技园

3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：陈维焕

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数218,996,848 股，占公司有表决权股份总数的 34.81%。

中小投资者出席情况：出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的中小股

东及股东授权代理人共 4 人，代表股份数 10,672,048 股，占公司总股份数的

1.70 %。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,844,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-008

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事赵永生、李卫民、林立新、王樑因工

作冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事郝广新、肖永富、马海鹏因工作冲突

缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理需要，公司董事会提名王磊先生为公司董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数218,996,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 10,672,048 股，占出席会议所有中

小投资者所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0股；0 股弃权。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京乾成律师事务所

（二）律师姓名：付晓东、韩业雪

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

公告编号：2023-008

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王磊 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

五、备查文件目录

1、东沣科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

2、北京乾成律师事务所关于东沣科技集团股份有限公司 2023 年第一次临

时股东大会法律意见书。

东沣科技集团股份有限公司

董事会

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