公告日期：2023-04-27

证券代码：420085 证券简称：东沣 B5 主办券商：江海证券

东沣科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 420085 东沣 B5 2023 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京乾成律师事务所见证律师。
（七）会议地点

广东省东莞市松山湖园区兴业路 4 号东沣科技园
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》之第三节。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

详见同日刊登在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》第七节。
（三）审议《公司 2022 年度财务报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》之第八节。
（四）审议《2022 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度实现归属母公司股东的净利润为人民币-5700.88 万元，董事会决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

详见同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于拟续聘 2023 年度公司财务审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构，年度审计费用 20 万元。
（七）审议《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

详见同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 27 日 9:00-11:30,14:30-17:30

（三）登记地点：河北省承德县东沣科技集团股份有限公司证券部
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王海健
（二）联系电话：0314-3115048
（三）联系传真：0314-3111475
（四）邮编：067400
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

1、东沣科技集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、东沣科技集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。

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