公告日期：2025-06-19

公告编号： 2025-009
证券代码： 420085 证券简称： 东沣 B5 主办券商： 江海证券
东沣科技集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2025 年 6 月 18 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
本次股东会现场地点为：广东省东莞市松山湖园区兴业路 4 号东沣科技园
10 栋一楼会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 王磊
6.召开情况合法合规性说明：
公司 2024 年年度股东会经第九届董事会第三次会议审议召开，本次会议的
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人， 持有表决权的股份总数
227,333,719 股，占公司有表决权股份总数的 36.14%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况公告编号： 2025-009
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》之第二节。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 227,333,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上的《2024 年年度报告》第五节。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 227,333,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《公司 2024 年财务报告》公告编号： 2025-009
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》之第六节。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 227,333,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现归属母
公司股东的净利润为人民币-1792.31 万元，董事会决定不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 227,333,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上
披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 227,333,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出公告编号： 2025-009
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情……
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