公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-007

证券代码：420085 证券简称：东沣 B5 主办券商：江海证券
东沣科技集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：电子通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王磊

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》之第二节。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-007

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》之第六节。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度实现归属母公司股东的净利润为人民币-14,057,853.44 元，董事会决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

公告编号：2026-007

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟续聘 2026 年度公司财务审计机构的议案》
1.议案内容：

详见同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于全资子公司减资的议案》
1.议案内容：
详见同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司减资的公告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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