公告日期：2026-04-29

证券代码：420085 证券简称：东沣 B5 主办券商：江海证券
东沣科技集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照
修订前章程中“ 股东大会”， 修订后全部修改为“ 股东会”

修订前 修订后

第一条 为维护东沣科技集团股份有限 第一条 为维护东沣科技集团股份有限公司（以下简称公司）、公司股东和债 公司（以下简称公司）、股东、职工和权人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和为，根据《中华人民共和国公司法》（以 行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共证券法》（以下简称《证券法》）和其他 和国证券法》（以下简称《证券法》）和
有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司于 2000 年 8 月 29 日经中 第三条 公司于 2000 年 8 月 29 日经中
国证监会批准增资扩股，首次向境外投 国证监会批准增资扩股，首次向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市 资人发行以外币认购并且在境内上市
的境内上市外资股为 11,500 万股，其 的境内上市外资股为 11,500 万股，其

中的 10,000 万股于 2000 年 9 月 29 日 中的 10,000 万股于 2000 年 9 月 29 日
在深圳证券交易所上市，另外 1,500 万 在深圳证券交易所上市，另外 1,500 万
股于 2000 年 10 月 29 日前在深圳证券 股于 2000 年 10 月 29 日前在深圳证券
交易所上市。公司股票于 2020 年 7 月 交易所上市。公司股票于 2020 年 7 月
21 日起终止上市，转入全国股转公司管 21 日起终止上市并摘牌,并于 2021 年 6
理的两网和退市公司板块挂牌。 月 23 日转入全国中小企业股份转让系
统管理的两网及退市公司板块挂牌。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类 应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相 股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 同；认购人所认购的股份，每股应当支
每股应当支付相同价额。 付相同价额。

第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司不得为他人取得本公括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 司或者其母公司的股份提供赠与、借担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 款、担保以及其他财务资助，公司实施拟购买公司股份的人提供任何资助。 员工持股计划的除外。
第二十八条 公司不接受本公司的股票 第二十八条 公司不得接受本公司的股
作为质押权的标的。 票作为质押权的标的。

第二十九条 发起人持有的本公司股 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。 份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 公司股票在证券交易所上市交易之日
起 1 年内不得转让。公司董事、监事、 起 1 年内不得转让。公司董事、监事、
高级管理人员应当向公司申报所持有 高级管理人员应当向公司申……
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