公告日期：2021-10-29

*ST舜喆B:广东舜喆(集团)股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告
公司第七届董事会第四十五次会议通知于2021年10月18日以电子邮件方
式发出，本次会议于2021年10月28日上午10：30在深圳市南山区西丽波顿科
技园A座1103房公司会议室召开。出席会议董事应到5人，实到5人，表决5
人（董事陈鸿海先生委托董事陈东伟先生代为出席并行使表决权）。监事会成员
和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法、有效。会议由代董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过
如下议案：
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