公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-008

证券代码：420120 证券简称：绿庭 B5 主办券商：德邦证券
上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：上海市松江区文诚路 765 号新晖大酒店 12 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林鹏程
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数 8

其中：A 股股东人数 7

境内上市外资股股东人数（B 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,645,574

其中：A 股股东持有股份总数 138,643,574

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 19.8057

公告编号：2024-008

总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 19.8055

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0002

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司在任董事 5 人，出席会议 2 人，董事长龙炼、董事朱家菲、董事张
羿因工作未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席会议 1 人，监事史政悦、李宏兵因工作未出席；
3、公司董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%

A 股 138,630,874 99.9908 12,700 0.0092 0 0.0000

B 股 2,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股

138,632,874 99.9908 12,700 0.0092 0 0.0000
合计：
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于修改注册地址等暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-008

内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例% ……
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