公告日期：2025-06-30

证券代码：420120 证券简称：绿庭 B5 主办券商：德邦证券
上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：上海市奉贤区航南公路 4988 号大船酒店五楼东方美谷沙
龙。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龙炼
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规
的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 37 人，持有表决权的股份总数159,066,312 股，占公司有表决权股份总数的 22.7229%。

A 股股东及股东代表共 25 人，代表有表决权股份数为：146,261,776 股, 占
公司有表决权股份总数的 20.8937%。

B 股股东及股东代表共 12 人，代表有表决权股份数为：12,804,536 股，占
公司有表决权股份总数的 1.8291%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事朱家菲、张羿因工作原因缺席（如适
用）；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李宏兵因工作原因缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总裁、财务负责人等列席了本次股东大会。
二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》（需整体表决的非累积投票议案适
用）

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度
董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

A 股 139,058,774 95.0753 7,203,002 4.9247 0 0.0000

B 股 7,269,508 56.7729 5,535,028 43.2271 0 0.0000

合计 146,328,282 91.9920 12,738,030 8.0080 0 0.0000

3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》（需整体表决的非累积投票议案适
用）

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度
监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

A 股 139,058,774 95.0753 7,203,002 4.9247 0 0.0000

B 股 7,269,508 56.7729 5,535,028 43.2271 0 0.0000

合计 146,328,282 91.9920 12,738,030 8.0080 0 0.0000

3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度
财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意 比例(%) ……
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