公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-017

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A5 东海 B5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，各项工作稳步推进。主要工作如下：

一、董事会、股东会会议情况

（一）报告期内，董事会共召开了四次会议，会议情况如下：

1、2025 年 1 月 20 日，公司召开了第十一届董事会第一次临时会议，审议
通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》《关于预计 2025 年度日常性关联交易总额的议案》。

2、2025 年 4 月 16 日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过
了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《关于资产减值准备计提与核销的预案》《2024 年度利润分配预案》《关于公司 2024 年年度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于 2023 年度非标意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。
3、2025 年 8 月 13 日，公司召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

4、2025 年 12 月 9 日，公司召开了第十一届董事会第二次临时会议，审议
通过了《关于取消监事会拟修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》《关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》《关于修订无需股东会审议的公司内部治理制度的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

（二）2025 年度公司召开了三次股东会，具体情况如下：

1、2025 年 1 月 16 日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开了 2025
年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。

2、2025 年 5 月 21 日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开了 2025
年年度股东会，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《关于资产减值准备计提与核销的预案》《关于公司 2024 年年度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

3、2025年12月26日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开了2025

公告编号：2026-017

年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会拟修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》《关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据法律、法规、公司章程的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

三、董事会专门委员会履行职责情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会遵照各自工作细则，各司其职、各尽其责，整体运作情况良好，为公司经营科学决策提供了有力支持。

四、董事会对股东会决议的执行情况

公司董事会依法、诚信尽责地执行了股东会的各项决议，股东会通过的各项议案都得到了落实。

五、公司治理及规范运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作，进一步……
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