公告日期：2026-05-06

公告编号：2026-023

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A5/B5 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 5 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王瑶先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于解聘公司副总经理李志超的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-023

鉴于公司经营管理需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的有关规定，李志超先生不再担任公司副总经理职务。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于解聘公司副总经理毛涛的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的有关规定，毛涛先生不再担任公司副总经理职务。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

海航创新股份有限公司第九届董事会第 21 次会议决议。

海航创新股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 6 日

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